Los hermanos Adhan, Maruan y Akran Ayoub crearon 30 empresas para estafar a Cadivi por 4,9 millones de dólares

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Los hermanos Adhan, Maruan y Akran Ayoub crearon 30 empresas para estafar a Cadivi por 4,9 millones de dólares

A través de un lote de 30 empresas, una familia obtuvo de manera fraudulenta alrededor de 4.906.822 dólares para adquirir alimentos que estaban vencidos, según se lee en la sentencia 342 de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.

“Esta organización delictiva conformada por más de 30 empresas y 16 personas involucradas en los hechos quienes a la presente fecha presentan orden de aprehensión a nivel nacional”, describe la mencionada sentencia basada en un expediente del Ministerio Público.

Toda esta red familiar se descubrió el 21 de noviembre de 2014, día en que la Guardia Nacional allanó en Barquisimeto , estado Lara, a la empresa G.M. Comercializadora C.A. En sus galpones encontraron 508 mil 555 kilos de especies y cereales vencidas, entre ellas onoto, comino, canela, flor de Jamaica, lentejas, manzanilla y anís estrellado. Fueron adquiridos por G.M. Comercializadora ya con dos años de vencimiento, pero era alterada su fecha colocándoles una nueva etiqueta. Las importaciones eran realizadas por siete empresas establecidas en Venezuela y ocho en Panamá (ver recuadro) “y cuyos socios resultaron ser en su mayoría los mismos de las empresas que en el país realizaban la práctica delictiva para la obtención fraudulenta de divisas”, dice la sentencia de la Sala Penal.
Esas 15 empresas son las que hasta ahora han sido identificadas del lote de 30. Y de acuerdo a información obtenida en Panamá por las autoridades venezolanas, estas empresas son propiedad de los hermanos Adhan, Maruan, Akran Ayoub, quienes hoy viven entre México y Europa. Entre los años 2010 y 2013, este grupo realizó 16 solicitudes de divisas ante Cadivi por la cantidad de 4,9 millones de dólares.
De los 16 implicados, solo dos fueron detenidos: Maruan Ayoub Ayoub y Eduardo Luis Crespo Barco. Están recluidos en el Cicpc-Barquisimeto. La Fiscalía determinó que Maruan Ayoub es el dueño de las empresas Multigran, Girasoles y Bartamp LLC, esta última con domicilio en Estados Unidos.
En cuanto al otro detenido (Eduardo Luis Crespo Barco), era quien según la Fiscalía realizaba las facturas montadas desde su computadora de las compañías con sede en Panamá “con conocimiento de que los montos allí establecidos eran totalmente falsos”.
La Sala Penal acordó que el proceso contra estos dos detenidos se mantenga en Lara. Está pendiente si se ordena o no un juicio.

El grupo familiar constituyó un lote de 30 empresas que recibió dólares de Cadivi para importar alimentos vencidos, según se lee en la sentencia 342 de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia. De esas 30 empresas, 15 ya están identificadas (ver tabla): siete tienen sede en Venezuela y ocho en Panamá.

“Se conformó una asociación de hermanos (Adhan, Maruan y Akran Ayoub Ayoub) con la finalidad de delinquir y así obtener de manera fraudulenta y en detrimento del Estado una cantidad de divisas que se están cuantificando a través de la experticia financiera”, dice la sentencia de la Sala Penal basada en investigaciones del Ministerio Público.

El grupo delictivo está conformado por más de 30 empresas. Hay 16 personas implicadas, pero solo dos están detenidas: Eduardo Luis Crespo Barco y Maruan Ayoub Ayoub. Estas personas fueron apresadas luego de un allanamiento realizado el 21/11/2014 por la Guardia Nacional a la empresa G.M. Comercializadora, C. A. ubicada en Barquisimeto (Lar). Allí consiguieron 508.555 kilos de especias y cereales, entre ellos, onoto, lentejas, curry, laurel, manzanilla, alpiste, perejil en hoja, linaza, canela entera, pimienta en polvo y anís estrellado. Se constató que ese lote de alimentos estaba vencido; sin embargo, la fecha de vencimiento era alterada colocándoles una nueva etiqueta.

Las siete empresas con sede en Venezuela realizaron 16 solicitudes de dólares ante Cadivi entre 2010 y 2013 por un monto de 4,9 millones de dólares. Crespo Barco, uno de los detenidos, era quien según la Fiscalía falsificaba los documentos (facturas de las empresas en el extranjero) poniendo la firma de su puño y letra para armar los expedientes Cadivi. Esos documentos eran presentados ante la aduana para la nacionalización de los productos que importaban las empresas en Venezuela, señala la sentencia.

En el expediente se menciona que las empresas de Panamá y las domiciliadas en Venezuela tienen los mismos socios: Samih Ayoub, Adel Saeb, Huda Hamid, Miguel Antonio Godoy, Daniel Akran Ayoub, Nahla Ayoub, José Felipe Durán y Mounir Kaoaas, entre otros. La Sala Penal acordó mantener en Lara el proceso seguido a los dos únicos detenidos, quienes están recluidos en el Cicpc-Barquisimeto.

LISTA PARCIAL:

1.- Bartam LLC, S. A.
2.- Agro Group Corp
3.- MG Tranding Corporation
4.- Byrum Holdings LDS, S. A.
5.- Ursula Import&Export, S. A.
6.- Falcon Trading Groups INC
7.- Latin Export Grand Corp
8.- Vene-Siria Granos y Condimentos
9.- Granos y Condimentos Occidente
10.- Alimentos y Granos del Sur
11.- Merca Granos Continental
12.- Cooperativa Alimentos Nuestro Pueblo
13.- Multi Merca La Popular
14.- Los Girasolas
15.- Asociación de Granos 2021

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