Rafael Ciarcia Walo Testaferro de Tareck William Saab ocultó millones de dólares en paraísos fiscales

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Rafael Ciarcia Walo figura como uno de los principales testaferros de Tareck William Saab

Rafael Ciarcia Walo se encuentra bajo investiguación de la justicia internacional por haber ocultado miles de millones de dólares obtenidos gracias a sus vinculaciones con el chavismo.

Aunque a simple vista Rafael Ciarcia Walo pretende ser un empresario respetable, terminó siendo como todos los criminales de cuello blanco, a tal punto que, utilizó a casi toda su familia incluyendo su esposa para lavar dinero de negocios turbios con el régimen chavista y el cartel de Nicolás Maduro.

Según el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que integra una red global de más de 190 periodistas de investigación en más de 65 países que colaboran en historias de investigación en profundidad, indican que Rafael Ciarcia Walo se encuentra vinculado con al menos 9 empresas registradas en paraísos fiscales.

De igual manera, su hija María Luisa Ciarcia Sciarretta también aparece en la investigación Paradise Papers realizada por el mismo equipo de periodistas de investigación.

Asimismo, Rafael Ciarcia Walo aparece en la junta directiva de al menos 5 empresas registrada Florida, Estados Unidos con la misma dirección: 5930 NW 99TH AVE UNIT 4 DORAL, FL 33178, junto a su esposa Adelina Sciarretta de Ciarcia, su hija María Luisa, su hijo Carlo y Osmania Fuentes.

Estas empresas según confidenciales habrían servido para viajes y compras de bienes raíces de «funcionarios» chavistas en Estados Unidos.

De hecho, Rafael Ciarcia Walo se encuentra vinculado al desfalco de más de 2.000 millones de dólares perpetrado por Tarek William Saab durante su gestión como gobernador del Estado Anzoátegui.

Actualmente estas afirmaciones constan en papeles de la investigación actualmente procesadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Finalmente se pudo conocer según fuente confidencial que Antonio Ciarcia, Valentina Ciarcia, Valeria Ciarcia, Verónica Ciarcia, Andrés Ciarcia, Anthor Ciarcia y Kirstian Ciarcia también estarían siendo investigados por concierto para delinquir y lavado de activos.

Fuentes Consultadas: Concretera Caracas, Avior Airlines, Constructora Azzura, SunBiz, CIJ.

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