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Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia lidera grupo internacional contra la corrupción en Venezuela

Venezuela

El ministro de hacienda, Mauricio Cárdenas, anunció la creación de un grupo de trabajo estratégico liderado por la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia (Uiaf) y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, encargado de ampliar las investigaciones conjuntas sobre operaciones que involucran a funcionarios venezolanos vinculados con actos de corrupción a través de sociedades en otros países.

La decisión fue tomada durante el encuentro de ministros de finanzas, en el marco de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, con base en los resultados de los análisis efectuados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y la Uiaf. Las dos entidades revelaron “una presunta red de corrupción que genera sobrecostos a un programa humanitario en Venezuela, algo que va en detrimento del bienestar de sus ciudadanos”, expresó Juan Francisco Espinosa, director de la Uiaf.

En respuesta a la grave situación, Estados Unidos y Colombia propusieron la conformación de este grupo de trabajo con miras a obtener resultados inmediatos en contra de los actos de corrupción protagonizados por funcionarios venezolanos; en especial, aquellos que afectan la situación humanitaria de ese país.

“Acordamos fortalecer la cooperación internacional y continuar compartiendo información a través de los canales apropiados sobre los activos de esas personas y redes”, dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin.

Venezuela
El Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Juan Francisco Espinosa Palacios, participó hoy en la I Cumbre Empresarial Responsabilidad del sector privado en la lucha contra la corrupción, un evento organizado por la Superintendencia de Sociedades y la Procuraduría General de la Nación, proyectado para compartir buenas prácticas para la prevención de este delito.

La primera reunión de este grupo estratégico de unidades de inteligencia financiera se realizará en el mes de mayo para continuar avanzando en la lucha conjunta contra la corrupción en Venezuela y la región.

“Seguiremos persiguiendo los recursos que la corrupción le está arrebatando a los ciudadanos venezolanos”, aseguró el ministro Mauricio Cárdenas, quien añadió que este plan desde ya tiene el respaldo de otras unidades de inteligencia financiera de la región.

Por su parte, el director de la Uiaf afirmó que “este es un nuevo reto para la entidad que se suma a todas las líneas de investigación financiera adelantadas con los Estados Unidos”.

Con información de: Portafolio.co

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